如何“洗净脏钱”

　　豪华手表和特别版或限量版车牌是洗钱集团的“首选货币”，专门帮助人们“清理”不义之财。

　　然而，武吉阿曼最终发现了这一行动，并于5月13日至21日在巴生谷的突袭行动中逮捕了10名马来西亚人。

　　犯罪嫌疑人年龄在28岁至51岁之间，据信他们在回国之前也曾在海外经营，以洗钱的方式将诈骗所得“合法化”。

　　在突袭行动中，警方缴获了包括75块豪华手表、18辆跑车和203辆摩托车在内的资产。在突袭行动中，警方还查获了129辆车辆的登记许可，相关车辆的总价值为1800万令吉。

　　大多数都是在缴获的摩托车上注册的，警方认为有几辆车已经被卖掉了。

　　据消息人士透露，其中一块被没收的奢侈手表是Richard Mille，除了几块劳力士外，价值超过100万令吉。

　　“根据询问，该集团在海外运营了GHC外汇和加密货币投资骗局。它于2017年开始运作，”警察总监Tan Sri Razarudin Husain昨天在这里的新闻发布会上说。

　　“总值10,714,175.62令吉的33个银行账户已被冻结。加上其他查获的物品，总额约为5100万令吉。”

　　调查显示，犯罪嫌疑人将使用非法货币兑换商和加密货币将资金带入该国，以避免书面记录。作为洗钱计划的一部分，他们还在彭亨州投资了一个40公顷的榴莲农场，并在武吉加里尔的一家钟表店买卖手表。

　　“这只是一个犯罪集团，还有其他的在我们的监视范围内。我们正在调查他们是否在海外被捕，但在这里，他们没有记录。”他补充说，警方不否认该集团其他成员仍在逃的可能性。

　　在另一起不相关的案件中，警方在调查了数百个与在线赌博网站有关的虚假账户后，冻结了几个银行账户。

　　“在这一点上，我们已经从这些账户中冻结了大约3200万令吉，相信还会有更多。这些假账户有很多层次，最终我们看到了谁是这些账户背后的“真人”。

　　“这一切都在我们的调查之中，有数百起，”拉扎鲁丁补充说。

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